La trama de las sociedades 'fantasma': Gomont, Rodepau Group y Laumart bajo la lupa judicial

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Sociedades "fantasma" bajo la lupa judicial: Gomont, Rodepau Group y Laumart en la mira

Investigación abarca presuntas maniobras financieras y vínculos con la financiera Sur Finanzas. Abogado negaría relación con las firmas.

Tres sociedades —Gomont, Rodepau Group y Laumart— creadas el mismo día en octubre de 2021, con domicilio y socios entrelazados, se encuentran bajo investigación judicial y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de su brazo de control ARCA (Administración de Recursos de la Seguridad Social). Estas firmas, cuyos nombres parecen ser un homenaje a futbolistas de la Selección argentina, operaron a través de la financiera Sur Finanzas, que posteriormente cerró sus sucursales. El abogado Facundo Goncalves, consultado por LA NACION, negó tener contacto con estas sociedades.

Las tres entidades fueron constituidas el 28 de octubre de 2021. Comparten el mismo domicilio declarado en Báez 240, Las Cañitas, y fueron inscriptas ante ARCA el 1 de diciembre de 2021. Las escrituras de constitución se realizaron de manera consecutiva ante el mismo registro notarial, y los socios de estas firmas se entrecruzan.

Los nombres de las sociedades sugieren una conexión con figuras del fútbol nacional: Rodepau Group con Rodrigo De Paul, Laumart con Lautaro Martínez y Gomont con Gonzalo Montiel. Sin embargo, no existen elementos que vinculen directamente a los futbolistas con estas firmas. Personas de los entornos de los deportistas negaron cualquier relación con las sociedades ante el medio LA NACION.

Operaciones y Registros

Rodepau Group y Gomont figuran como clientes de la financiera Sur Finanzas, la cual cerró todas sus sucursales tras una investigación judicial. Gomont se inscribió en Sur Finanzas el 11 de abril de 2024, declarando como actividad la comercialización de insumos médicos, y fue incorporada en el segmento "green", reservado para cuentas con montos altos. Fuentes de Sur Finanzas indicaron que Gomont se dio de baja antes de la causa judicial por los volúmenes que movía.

Rodepau Group, en particular, movió cerca de $7000 millones a través de la plataforma de Sur Finanzas durante el período investigado. Según un listado de la Dirección General Impositiva (DGI), Rodepau Group ocupaba el segundo lugar con movimientos por $6966 millones en los dos años anteriores a la denuncia en la causa Sur Finanzas.

La sociedad Rodepau Group también figura en un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) a pedido de la jueza federal María Servini, en causas sobre el denominado "rulo financiero". Según este informe, Rodepau giró $73,8 millones a la agencia de cambio Soy Vos SAS en un lapso de tres días.

Las tres sociedades fueron incluidas en la base APOC, el registro de ARCA que identifica contribuyentes sospechosos.

Vínculos y Negativas

Fuentes de Sur Finanzas señalaron que el abogado Facundo Goncalves, junto a un contador de Liniers, podrían estar detrás del entramado de estas sociedades. Al ser consultado por LA NACION, Goncalves negó tener contacto con Rodepau Group, Gomont y Laumart.

La información disponible no especifica detalles sobre las actividades económicas de Laumart, más allá de su constitución y vinculación con las otras dos sociedades y la financiera Sur Finanzas.

Fuentes wiki consultadas:

• wiki/entidades/persona/facundo_goncalves.md
• wiki/entidades/empresa/gomont.md
• wiki/entidades/empresa/rodepau_group.md
• wiki/entidades/empresa/laumart.md
• wiki/entidades/empresa/sur_finanzas.md
• wiki/entidades/persona/maria_servini.md
• wiki/entidades/persona/tomas_rodriguez_ponte.md
• wiki/temas/financieras_argentina.md
• wiki/entidades/empresa/tabacalera_sarandi.md
• wiki/entidades/persona/federico_villena.md
• wiki/entidades/persona/luis_armella.md
• wiki/entidades/persona/lautaro_martinez.md
• wiki/temas/lavado_dinero_argentina.md

Fuentes Consultadas:

• Caso Sur Finanzas Las sociedades inspiradas en tres jugadores de la seleccin que estn en la mira de la Justicia y ARCA (lanacion)