Detención de funcionaria bonaerense por presunto lavado de dinero y uso de datos biométricos

Detienen a funcionaria bonaerense por presunto lavado de dinero y uso de datos biométricos de personas vulnerables

La investigación apunta a una organización que habría captado a ex presos y personas en situación de riesgo para abrir cuentas virtuales y blanquear fondos millonarios, presuntamente vinculados al juego clandestino.

La Plata, 18 de agosto de 2026. La justicia de La Plata ordenó la detención de Albertina Mangini, funcionaria bonaerense, en el marco de una compleja investigación judicial que desentraña una presunta organización dedicada al lavado de activos. La causa, encabezada por la fiscal Betina Lacki, señala a Mangini como parte de una red que habría captado a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo ex reclusos, para utilizar sus datos biométricos y así abrir cuentas en billeteras virtuales. Se estima que el objetivo de estas operaciones era lavar cerca de 27.000 millones de pesos.

Los hechos clave de la investigación, según la información disponible, revelan un modus operandi preocupante. Desde finales de 2023 hasta al menos agosto de 2024, se sospecha que Mangini habría aprovechado su posición para identificar y contactar a individuos en situación de vulnerabilidad. A estas personas se les habría ofrecido la suma de 80.000 pesos a cambio de entregar datos personales, someterse a un escaneo facial y, crucialmente, a un escaneo ocular para la obtención de datos biométricos. Las citaciones para estos procedimientos se realizaban en un bar de La Plata.

Con esta información sensible, la hipótesis fiscal sugiere que se procedía a la apertura de cuentas en diversas billeteras virtuales, entre ellas Ualá, Mercado Pago y PayPal, a nombre de terceros. El propósito de estas cuentas sería el blanqueo de fondos, presuntamente provenientes de actividades ilícitas como el juego clandestino en la provincia de Buenos Aires. La investigación también explora presuntas conexiones con la causa Sur Finanzas, lo que amplía el alcance de las operaciones bajo escrutinio.

Albertina Mangini, junto a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni, fueron formalmente imputados por los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita. El gobierno de Axel Kicillof se desvinculó de la funcionaria, aclarando que se trataba de una empleada judicial y no de una funcionaria directa del Ministerio de Justicia. Se detalló que Mangini cumplía tareas en una oficina de enlace dentro del Patronato de Liberados, dependencia del Ministerio de Justicia bonaerense, lo que le habría otorgado acceso a información de personas liberadas.

La causa judicial está siendo intervenida por el juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo. La investigación profundiza en las conexiones de los imputados y las operaciones financieras realizadas. Ignacio Leonel Marchioni, otro de los implicados, figura también en la causa Sur Finanzas, donde sus cuentas se encuentran congeladas y tiene una inhibición general de bienes. Un informe atribuido a ARCA detalla movimientos por aproximadamente 87.000 millones de pesos a través de billeteras virtuales vinculadas a Sur Finanzas y QBIT Capitals.

El análisis de la actividad de Marchioni en la empresa HAZ PAGOS revela un flujo bruto de más de 27.149 millones de pesos. Durante el período comprendido entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, se identificaron 849 operaciones externas exitosas de Marchioni con 569 CUIT diferentes. HAZ PAGOS, según la información, habría suspendido la operatoria de Marchioni ante un incremento del riesgo asociado a la causa Sur Finanzas.

En este contexto, la figura de los datos biométricos adquiere una relevancia central. El uso de huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo ocular para la verificación de identidad se ha vuelto común en transacciones financieras y accesos a servicios. Sin embargo, la investigación en La Plata pone de manifiesto el potencial de estas tecnologías para ser instrumentalizadas en actividades ilícitas, especialmente cuando se combinan con la captación de personas en situación de extrema vulnerabilidad. La oferta de dinero a cambio de información personal y biométrica expone una faceta oscura de la economía digital, donde la necesidad y la desesperación pueden ser explotadas para fines delictivos.

La dimensión social de este caso es profunda. La captación de personas vulnerables, incluyendo ex presos, sugiere una explotación de quienes ya se encuentran en una situación de fragilidad social y económica. La oferta de pequeñas sumas de dinero a cambio de datos que luego son utilizados para operaciones de lavado de miles de millones de pesos evidencia una brecha abismal entre el beneficio de los organizadores y la recompensa ofrecida a las víctimas. Este tipo de esquemas, además de ser ilegales, perpetúan ciclos de precariedad y desconfianza, afectando directamente a las comunidades más expuestas a la exclusión. La falta de acceso a oportunidades laborales dignas y la persistencia de la pobreza (datos sobre los que no se dispone información específica en los documentos consultados para este artículo) pueden empujar a individuos a aceptar este tipo de propuestas, cayendo en trampas financieras con consecuencias legales y personales impredecibles.

Las imputaciones de estafa, lavado de activos y asociación ilícita señalan la gravedad de los delitos que se investigan. La participación de una funcionaria pública, incluso en un rol de enlace, resalta la necesidad de controles internos rigurosos y la importancia de la transparencia en el acceso a información sensible. La causa pone de relieve la complejidad de las redes criminales modernas, que combinan tecnologías de vanguardia con la explotación de la vulnerabilidad humana para fines de enriquecimiento ilícito.

Fuentes wiki consultadas:

• wiki/cronologia/2026-08-18-detencion-de-funcionaria-bonaerense-por-presunto-lavado-de-dinero-y-uso-de-datos.md
• wiki/eventos/2026-08-18_detencion_funcionaria_lavado.md
• wiki/temas/juego_clandestino.md
• wiki/entidades/empresa/lb_finanzas.md
• wiki/entidades/persona/agustin_carlos_crispo.md
• wiki/entidades/persona/mauro_perrotta.md
• wiki/entidades/empresa/haz_pagos.md
• wiki/entidades/persona/catriel_taubenschlag.md
• wiki/temas/datos_biometricos.md
• wiki/entidades/persona/cristian_alejandro_scigliano.md
• wiki/entidades/persona/juan_ignacio_campoli_sillero.md
• wiki/entidades/empresa/qbit_capitals.md
• wiki/entidades/persona/bisio.md