Investigación judicial por coimas en permisos de importación (SIRA): Empresarios y funcionarios del BCRA bajo la lupa

Investigación judicial por coimas en permisos de importación: Empresarios y funcionarios del BCRA bajo la lupa

Una investigación judicial en curso apunta a la presunta existencia de un esquema de pago de coimas para la obtención de permisos de importación (SIRA) durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa como Ministro de Economía. La causa, a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, ha derivado en casi 30 allanamientos en un período de cinco meses e imputa a varios operadores financieros, cuatro empresarios y cinco funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según la información disponible, las coimas habrían oscilado entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones, y se habrían pagado para agilizar la obtención de permisos de importación. Se investigan permisos para importaciones que efectivamente se realizaron. Las operaciones bajo la lupa superarían los 3,5 millones de dólares. [1]

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) fue el mecanismo de autorización de importaciones vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. [1] El esquema de evaluación de importaciones involucraba a la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio. [1]

Imputados y Acciones Judiciales

Hasta el momento, la investigación ha imputado a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del BCRA pertenecientes al área de Supervisión de Entidades No Financieras. Estos funcionarios son: Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García. [1]

Se ha reportado que cuatro de los cinco funcionarios imputados del BCRA, incluido Diego Volcic, entregaron sus teléfonos y claves a la Justicia. Romina García, la quinta funcionaria, no habría suministrado su clave. [1]

Los empresarios imputados en la causa son Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles. [1] Francisco Hauque, dueño de una casa de cambio, se encuentra entre los imputados. [1]

El fiscal Franco Picardi ha solicitado informes urgentes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el BCRA. Asimismo, pidió levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. [1]

La causa actual se desprende de otra investigación en la que el fiscal Picardi ya indagaba a Elías Piccirillo, quien habría sido acusado por Francisco Hauque. [1] Un expolicía habría aportado un pendrive con chats y capturas de pantalla de conversaciones entre empresarios y funcionarios del BCRA. [1]

Contexto del Sistema SIRA

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) fue implementado como un mecanismo de autorización para las importaciones y estuvo vigente en el país entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. [1] La evaluación de las importaciones bajo este sistema dependía de la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Aduana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Secretaría de Comercio. [1]

Fuentes Consultadas:

• Detectan coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar durante el gobierno de Alberto Fernández (lanacion)