Desarticulación de red de lavado de dinero del Comando Vermelho: 520 millones de dólares blanqueados en Argentina

Desarticulada red de lavado de dinero del Comando Vermelho: 520 millones de dólares blanqueados en Argentina

Una red criminal vinculada al Comando Vermelho, organización brasileña dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, fue desarticulada en Argentina. Se estima que la organización blanqueó aproximadamente 520 millones de dólares entre 2015 y 2023, utilizando una compleja estructura que incluyó sociedades fachada, cuevas financieras, centros de operaciones y el uso de criptoactivos y el sistema financiero tradicional. La investigación se originó a partir de una alerta de Brasil y fue desarrollada por fiscales de la Procelac en Argentina. [1]

Mecanismos de Lavado y Lugares de Operación

La red empleó diversas estrategias para ocultar el origen ilícito de los fondos, provenientes del narcotráfico y destinados a la compra de armas pesadas para el Comando Vermelho. Entre los mecanismos utilizados se encuentran la creación de sociedades fachada y la operación a través de cuevas financieras. [1]

En cuanto a los centros de operación, la investigación señaló que los principales operadores locales actuaban desde oficinas ubicadas en Palermo, específicamente en un edificio en la intersección de Santa María de Oro y Guatemala. También se detectaron operaciones desde Nordelta. [1]

Uso de Criptomonedas y Sistema Financiero Tradicional

La organización utilizó plataformas de criptomonedas como Binance y Ualá para el blanqueo de fondos. Se acreditaron transferencias de al menos 515.567.165 dólares en criptomonedas (Tether). [1] Adicionalmente, se emplearon cuentas bancarias en entidades como Banco Santander, Banco Galicia, BBVA, Brubank, Banco Itaú Argentina y Mercado Libre. [1]

Una de las prácticas detectadas fue el "smurfing", que consiste en realizar depósitos o transferencias fraccionadas para evitar los controles establecidos. Un ejemplo de ello es la operación de transferencias del Banco Santander mediante depósitos fraccionados en diversas sucursales argentinas por parte de Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira. [1]

Se determinó el manejo de 84.918.576,04 pesos, 303.210 dólares, 188,73267 Bitcoin y los mencionados 515.567.165 dólares en criptomonedas (Tether) sin justificación de origen. Específicamente, se acredita la recepción y posterior transferencia de al menos USD 520.531.997,645 provenientes de actividades ilícitas entre el 11 de febrero de 2021 y el 6 de septiembre de 2023. [1]

Condenas y Perfil de los Implicados

Como resultado de la investigación, cinco ciudadanos brasileños fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y multas por un total de 2.640 millones de pesos. [1] Se describió a los condenados como personas jóvenes, la mayoría menores de 35 años, con pasaporte argentino, que actuaban como enlaces dentro de la organización. [1]

Marcelo Clayton Alves De Sousa es señalado como uno de los principales operadores en Argentina de esta red. Junto a su esposa, Naly Pires Diniz, se encuentra prófugo. [1]

Contexto del Lavado de Dinero

El lavado de dinero es una actividad ilícita que busca dar apariencia de legalidad a fondos de origen criminal. En Argentina, se han documentado diversos casos relacionados con esta problemática, incluyendo la participación de figuras públicas y el uso de distintos mecanismos para el blanqueo de capitales. La complejidad de estas operaciones a menudo involucra el uso de sistemas financieros tradicionales y, cada vez con mayor frecuencia, el aprovechamiento de nuevas tecnologías como las criptomonedas.

Fuentes wiki consultadas:

• wiki/entidades/organismo/comando_vermelho.md
• wiki/entidades/organismo/procelac.md
• wiki/entidades/persona/marcelo_clayton_alves_de_sousa.md
• wiki/eventos/condena_red_lavado_comando_vermelho.md
• wiki/temas/criptomonedas_y_crimen.md
• wiki/entidades/gobierno/gobierno_de_javier_milei.md
• wiki/entidades/persona/victoria_villarruel.md
• wiki/temas/creditos_hipotecarios_banco_nacion.md
• wiki/temas/lavado_dinero.md
• wiki/temas/lavado_de_dinero.md
• wiki/tema/narcotrafico.md
• wiki/entidad/persona/fred_machado.md
• wiki/cronologia/2026-05-12-embargo-a-financistas-por-maniobras-con-el-dolar-blue.md

Fuentes Consultadas:

• Como actuaba la maquina de lavar dinero que el Comando Vermelho tenia en el lugar mas exclusivo de Nordelta (lapoliticaonline)