Investigación judicial por coimas en permisos de importación: Imputados empresarios y funcionarios del BCRA

Investigación judicial apunta a coimas en permisos de importación: empresarios y funcionarios del BCRA imputados

Una investigación judicial en curso, liderada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, ha imputado a empresarios y funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en una causa que indaga presuntas coimas para la obtención de permisos de importación (SIRA) durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. La pesquisa ha incluido cerca de 30 allanamientos en un período de cinco meses. [1]

El Mecanismo Investigado

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) fue un mecanismo de autorización de importaciones que estuvo vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. [1] El esquema de evaluación de importaciones involucraba a la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio. [1]

La investigación judicial se centra en la presunta existencia de pagos de coimas, estimadas entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones, destinadas a agilizar la obtención de estos permisos. [1] Se investigan permisos por importaciones que efectivamente se realizaron. [1]

Imputados y Operaciones

Hasta el momento, la causa ha imputado a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). [1] Al menos cuatro empresarios habrían pagado coimas para obtener permisos de importación. [1]

Los empresarios imputados son Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles. [1] Francisco Hauque, dueño de una casa de cambio, está involucrado en la causa que investiga pagos de coimas que habrían oscilado entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones. [1] La investigación judicial incluyó casi 30 allanamientos en cinco meses. [1]

Los cinco funcionarios imputados del BCRA pertenecen al área de Supervisión de Entidades No Financieras. Ellos son Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García. [1] Cuatro de ellos habrían entregado sus teléfonos y claves a la Justicia, mientras que Romina García no lo hizo. [1]

Fuentes de la causa indican que el fiscal Picardi tendría detectados montos de operaciones que superan los US$3,5 millones. [1]

Acciones Judiciales

El fiscal Picardi solicitó informes urgentes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el BCRA. [1] Además, pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. [1]

La causa actual es un derivado de otra investigación en la que el fiscal Picardi ya investigaba a Elías Piccirillo, quien habría sido acusado por Francisco Hauque. [1] Un expolicía habría aportado un pendrive con chats y capturas de pantalla de conversaciones entre empresarios y funcionarios del BCRA. [1]

Fuentes Consultadas:

• Detectan coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar durante el gobierno de Alberto Fernández (lanacion)